Negócio / DATA, HORA E LOCAL: em 18.02.2019, às 17:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, sala 501, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Henri Penchas.
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: com fundamento no Artigo 11 do Estatuto Social, os Conselheiros
deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral:
1. JCP por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018 Pagar, em 07.03.2019, os juros sobre o capital próprio declarados por este Conselho de Administração em reunião de 12.12.2018, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018, no valor de R$ 0,0081 por ação (líquido de R$ 0,006885 por ação), com base na posição acionária final do dia 17.12.2018, conforme anteriormente divulgado.
2. JCP e Dividendos adicionais ao dividendo obrigatório do exercício de 2018 Declarar os seguintes proventos adicionais, que serão pagos em 07.03.2019, tendo como base de
cálculo a posição acionária final do dia 21.02.2019:
a) juros sobre o capital próprio adicionais no valor de R$ 0,3111 por ação (líquido de R$ 0,264435 por ação), com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, excetuados dessa
retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
b) dividendos adicionais no valor de R$ 0,4532 por ação.
3. Registrar que os proventos líquidos declarados por conta dos resultados de 2018 representam:
(i) 94,0% do lucro líquido ajustado do exercício; e (ii) incremento de 24,8% em relação aos proventos líquidos declarados do exercício de 2017, conforme segue:
Proventos | Posição Acionária | Data de Pagamento | Valor Líquido da Ação - R$ |
Dividendos/JCP pagos antecipadamente: Dividendos trimestrais pagos em 02.07.2018, 01.10.2018 e 02.01.2019................................... Dividendos declarados em 13.08.2018 e pagos em 30.08.2018....................................... JCP declarado em 13.08.2018 e pago em 30.08.2018...................................................... | 0,050000 0,199200 0,008160 |
Dividendos/JCP a serem pagos: JCP declarado em 12.12.2018........................................... JCP adicional declarado em 18.02.2019............................ Dividendos adicionais declarados em 18.02.2019............. Dividendo trimestral declarado antecipadamente.............. | 17.12.2018 21.02.2019 21.02.2019 28.02.2019 | 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 01.04.2019 | 0,006885 0,264435 0,453200 0,724520 0,020000 |
Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2018.......................................... 1,001880 Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2017 (*) .......................................... 0,802865 (*) ajustado com a bonificação em ações de 10% em maio/2018 |
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 18 de fevereiro de 2019. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi – Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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