Tecnologia /
A Associação de Especialistas Certificados Antilavagem de Dinheiro
(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS), a
maior organização de profissionais de PrevençãoàLavagem de Dinheiro
(PLD) e de crimes financeiros, concluíram recentemente uma sessão de
treinamento inédita com 40 funcionários do governo panamenho. As
sessões, parte de uma iniciativa conjunta entre o Governo do Panamá e o
Departamento de Estado dos EUA, ofereceram treinamento personalizado
para fortalecer as crescentes iniciativas prevençãoàlavagem de
dinheiro no Panamá.
“Esse é um marco importante para o Panamá e sua crescente comunidade
PLD” disse Rick McDonell, diretor executivo da ACAMS e antigo secretário
executivo da Força-tarefa de Ação Financeira (Financial Action Task
Force, FATF). “O Panamá está trabalhando rapidamente para abordar os
problemas de prevençãoàcrimes financeiros globais e parte dessa
iniciativa é oferecer treinamento e apoio para os funcionários do
governo recém-contratado que têm a tarefa de identificar transações
financeiras suspeitas em vários setores.”
O Governo do Panamá, por meio de sua primeira Avaliação Nacional do
Risco antilavagem de dinheiro, identificou cinco setores de “alto
risco”: contadores (serviços corporativos), bancos, zonas de livre
mercado, advogados (serviços corporativos) e o setor imobiliário e da
construção civil. Em janeiro de 2018, a FATF divulgou o Relatório de
Avaliação Mútua (Mutual Evaluation Report, MER) para o Panamá e
recomendou diversas “ações prioritárias,” entre elas, fortalecer medidas
preventivas, intensificar os setores identificados, colaboração entre a
Intendencia, o órgão regulador antilavagem de dinheiro do Panamá para
entidades não financeiras, e a unidade de inteligência financeira do
Panamá, a Unidad de Análisis Financiero. Como tal, era muito importante
que os funcionários da Intendencia, muitos dos quais foram contratados
nos últimos dois anos, aprimoraram seu conhecimento setorial e de
supervisão para fortalecer as iniciativas antilavagem de dinheiro do
Panamá.
“Para nós sempre foi importante estar em uma cultura de educação
constante quando se trata de um assunto que muda tão rapidamente,” disse
Patricia Quintero, intendente de supervisão e regulamentação de assuntos
não financeiros, Ministério da Economia e Finanças, República do Panamá.
“Tem sido uma ótima oportunidade para nós conhecer as melhores práticas
de outras jurisdições e trocar as melhores práticas com base em nosso
próprio avanço no Panamá em relaçãoàprevençãoàlavagem de
dinheiro. Foi uma oportunidade muito importante para nós e estamos muito
agradecidos por nos permitirem medir nosso próprio avanço no Panamá
desde 2015 em relação a outros países.”
Sobre a Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists®
(ACAMS®)
ACAMS é membro da Adtalem Global Education (NYSE: ATGE), um provedor de
educação global com sede nos Estados Unidos. ACAMS é a maior organização
de filiação internacional dedicada a melhorar o conhecimento e as
habilidades dos profissionais do setor de crimes financeiros e
antilavagem de dinheiro de um amplo conjunto de indústrias, com extensos
recursos, projetada para desenvolver e aprimorar as habilidades exigidas
para um desempenho profissional de alto nível e avanço na carreira. Sua
certificação CAMS é a certificação AML mais amplamente reconhecida entre
os profissionais de compliance em todo o mundo. Acesse acams.org
para mais informações.
Sobre a Adtalem Global Education
O objetivo da Adtalem Global Education é preparar os alunos para
alcançarem seus objetivos, encontrar o sucesso e fazer contribuições
inspiradoras para nossa comunidade global. A Adtalem Global Education
Inc. (NYSE: ATGE; membro do Índice S&P MidCap 400) é provedora líder de
educação global e empresa controladora da Adtalem Educacional do Brasil,
American University of the Caribbean School of Medicine, Association of
Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional
Education, Carrington College, Chamberlain University, DeVry University
e Keller Graduate School of Management, EduPristine, Ross University
School of Medicine e da Ross University School of Veterinary Medicine.
Para obter informações adicionais, acesse adtalem.com.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181008005087/pt/
Contato:
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
Ernie
Gibble
o: +1 630.353.9920
m: +1 773.454.7132
ernie.gibble@adtalem.com
Fonte: BUSINESS WIRE